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渣打銀行爆發員工辦理信用貸款時，偽造客戶財力證明且未確實審查即予撥款，導致有疑問貸款案共400件，貸款金額高達2000多萬元。金管會除依法處600萬元罰鍰外，同時規定渣打年底前新承做貸款業務量須減半，同時禁止接受民眾以傳真方式申貸。
金管會表示，銀行局陸續在前(99)年起接獲檢舉指出，渣打銀行員為衝刺業績，偽造申貸客戶的財力證明，用經變造的不實資料予以核貸，涉案員工高達83名，為近5年來首見。
金管會官員說，渣打內部已著手調查，一旦查獲員工涉及不法，將移送法辦。渣打銀行也表示，尊重主管機關裁決，並已開除不法員工，據了解，多數涉案員工已經離職，負責相關業務的副總亦遭撤換。
金管會銀行局副局長邱淑貞指出，針對有疑慮的貸款案，渣打須提列備抵呆帳準備金因應倒帳風險。另外，由於偽造客戶薪資一事，均是以傳真影本做為核貸依據，因此金管會也規定年底前，禁止渣打以傳真方式承做信貸，新承做貸款案件也須減半。
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